Os influenciadores digitais Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes foram presos nesta quarta-feira (15), por suspeita de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar e lavar dinheiro obtido com a atividade, em São Luís. O casal movimentou mais de R$ 12,5 milhões, de acordo com a Polícia Civil do Maranhão.

O casal foi preso no âmbito da Operação Última Rodada, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de apreensão de veículo, bloqueio de bens e valores contra os investigados. 

INVESTIGAÇÃO

Segundo as investigações, Ana Carolina e Thalison Lopes, que até pouco tempo antes figuravam como beneficiários de programa social do Governo Federal, passaram a apresentar, após o início da exploração de jogos de azar, uma movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Em um curto intervalo de tempo, o valor movimentado chegou a R$ 12.514.283.

As apurações apontam que havia uma divisão de funções entre os investigados. Segundo a polícia, Ana Carolina era responsável pela divulgação e promoção das plataformas ilegais junto aos seguidores nas redes sociais, enquanto Thalison concentrava e administrava os recursos obtidos com a atividade ilícita. 

Ainda de acordo com a polícia, Ana Carolina também participou diretamente da lavagem dos valores, realizando sucessivos saques em espécie que, somados, chegaram a R$ 950 mil.

As investigações também identificaram indícios da utilização de empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita.

Também foi identificada a associação do casal com representantes das plataformas clandestinas e com intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos ilegais.